发布日期：2024-11-28 07:18 点击次数：123
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何很是记录、误导性述说大概缺陷遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
迫切骨子教唆： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会给与的采集投票系统：上海证券交游所推进大会采集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次推进大会所给与的表决样式是现场投票和采集投票相勾搭的样式 - 现场会议召开的日历、本领和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交游所推进大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等相关限定实施 - 触及公开搜集推进投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于休养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决议休养不组成缺陷休养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游讲解书（草案）（创新稿）》偏激撮要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司缺陷金钱重组处置方针》第十三条限定的重组上市的议案（创新稿）
三、推进大会投票谛视事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会采集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推进账户的推进，可期骗的表决权数目是其名下沿路推进账户所合手换取类别肤浅股和换取品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所采集投票平台或其他样式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推进对所有议案均表决收尾才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面方法交付代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记步调 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、推进授权交付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券辩论证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和辩论样式参见“六、其他事项之本次会议辩论样式”。 - 推进可给与传真或信函的样式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。
六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论样式： - 辩论东谈主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为期骗表决权。
交付东谈主合手肤浅股数： 交付东谈主合手优先股数： 交付东谈主推进账户号：
序号 | 非蓄积投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于休养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附收效条款的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议休养不组成缺陷休养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游讲解书（草案）（创新稿）》偏激撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司缺陷金钱重组处置方针》第十三条限定的重组上市的议案（创新稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。