发布日期：2024-11-28 05:49 点击次数：182
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告本质不存在职何失误纪录、误导性述说冒昧要紧遗漏，并对其本质的确凿性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
要紧本质指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会遴选的收集投票系统：上海证券往还所鼓舞大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票形式：本次鼓舞大会所遴选的表决形式是现场投票和收集投票相团结的形式 - 现场会议召开的日历、本领和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券往还所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才调：按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关联限定践诺 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还决议的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次往还决议调养不组成要紧调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还讲解书（草案）（纠正稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司要紧财富重组处分主见》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿）
三、鼓舞大会投票看重事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往还所鼓舞大会收集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺诈的表决权数目是其名下一王人鼓舞账户所抓相易类别世俗股和相易品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式访佛进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对通盘议案均表决实现才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面样式奉求代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记动作 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的商业牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券研究证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解释偏激向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和研究形式参见“六、其他事项之本次会议研究形式”。 - 鼓舞可遴选传真或信函的形式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究形式： - 研究东说念主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为欺诈表决权。
奉求东说念主抓世俗股数： 奉求东说念主抓优先股数： 奉求东说念主鼓舞账户号：
序号 | 非积累投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还决议调养不组成要紧调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还讲解书（草案）（纠正稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司要紧财富重组处分主见》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东说念主应当在奉求书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体教训的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。